PF encerra inquérito sobre PanAmericano e 22 são indiciados
Silvio Santos esta entre os indiciados e pena pode chegar a 30 anos de prisão.
SÃO PAULO - A Polícia Federal indiciou 22 pessoas por envolvimento no rombo do banco PanAmericano e, encerrado, o inquérito policial seguiu para o Ministério Público Federal.
O inquérito, iniciado em 26 de dezembro de 2010, foi instaurado para investigar a existência e a autoria de crimes decorrentes de fraudes contábeis e subtração de valores envolvendo a administração da instituição financeira entre janeiro de 2008 e novembro de 2010.
Também como resultado da investigação, mais de R$ 21 milhões em investimentos dos envolvidos foram bloqueados pela Justiça Federal. Além disso, estão indisponíveis bens móveis e 29 imóveis pertencentes aos indiciados, e três embarcações que estavam em nome de uma empresa.
Caberá à Justiça decidir quanto à alienação antecipada de todos os bens.
Em nota, a PF informou que cinco principais ex-diretores do banco, três ex-funcionários e um ex-presidente do Grupo Silvio Santos foram indiciados pela prática dos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e crimes financeiros.
Outros seis ex-diretores do banco e dois executivos do Grupo Silvio Santos, estranhos à diretoria do PanAmericano, foram indiciados pela prática dos crimes de gestão fraudulenta e "caixa dois". Cinco pessoas foram identificadas como "laranjas", sócios de empresa de fachada, e também indiciadas pelo crime de formação de quadrilha.
"Os indiciados, caso condenados, poderão responder, na medida de suas participações, a penas que, somadas, poderão chegar a 31 anos de reclusão", acrescentou a PF.
O inquérito, iniciado em 26 de dezembro de 2010, foi instaurado para investigar a existência e a autoria de crimes decorrentes de fraudes contábeis e subtração de valores envolvendo a administração da instituição financeira entre janeiro de 2008 e novembro de 2010.
Também como resultado da investigação, mais de R$ 21 milhões em investimentos dos envolvidos foram bloqueados pela Justiça Federal. Além disso, estão indisponíveis bens móveis e 29 imóveis pertencentes aos indiciados, e três embarcações que estavam em nome de uma empresa.
Caberá à Justiça decidir quanto à alienação antecipada de todos os bens.
Em nota, a PF informou que cinco principais ex-diretores do banco, três ex-funcionários e um ex-presidente do Grupo Silvio Santos foram indiciados pela prática dos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e crimes financeiros.
Outros seis ex-diretores do banco e dois executivos do Grupo Silvio Santos, estranhos à diretoria do PanAmericano, foram indiciados pela prática dos crimes de gestão fraudulenta e "caixa dois". Cinco pessoas foram identificadas como "laranjas", sócios de empresa de fachada, e também indiciadas pelo crime de formação de quadrilha.
"Os indiciados, caso condenados, poderão responder, na medida de suas participações, a penas que, somadas, poderão chegar a 31 anos de reclusão", acrescentou a PF.
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